关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事干为民先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》，干为民先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会薪酬委员会召集人和战略、提名委员会委员的职务，干为民先生辞职后不再担任公司的任何职务。

　　鉴于干为民先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于三分之一，为此，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，干为民先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，干为民先生仍将继续履行独立董事及其所在各专门委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　　公司董事会对干为民先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　董事会

　　二○一四年十一月七日